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pc幸运28外围:IPL洗钱案ED寻求对新加坡,毛里求斯的LR

更新:2019-09-30 编辑:pc幸运28论坛 来源:pc幸运28论坛 热度:5494℃
执法局(ED)已寻求新加坡和毛里求斯的法律援助,以针对涉嫌印度超级联赛(IPL)锦标赛及其前主席拉利特·莫迪(LalitModi)的财务违规行为展开调查

官员说,该机构已经启动了法律程序,从法院获得两封信使馆(海外司法要求),该书将被送往两国,作为对涉嫌洗钱裁决的调查的一部分。

孟买地区办事处的一支教育队伍也已被派往新加坡,但官员表示,他们是调查小组的一部分,该案件正在调查“防止金钱”组织

但是,据了解,该团队可以就此交易案收集一些重要线索,在该交易案中,ED最近根据违反外汇法显示了Modi和其他13个BCCI-印度超级联赛(IPL)官员和其他私人实体。

在此案中,这两家被指控的公司都位于两个国家或地区,因此,LR旨在帮助ED获得有关其交易和国际金融交易的更多详细信息。-关于IPL。

洗钱案与BCCI前负责人N.Srinivasan在2010年与金奈警方对Modi等案提起的诉讼中有关,后者指控他涉嫌挪用资金并欺诈他们。pbodyTheTheunderunderunderunderunderunderunderunderunderPMLA今年年初,后来在古尔冈和德里进行了搜索,以调查这笔交易,怀疑这笔交易产生了污染资金。

机构消息人士早些时候表示,这是针对IPL-BCCI和Modi的唯一刑事案件,据此调查的积极进展,预计ED侦探可能会进一步寻求将国际刑警组织前IPL主席通知国际刑警组织红角通知,以使他在被驱逐出他目前在英国的地址后加入调查。

穆迪目前因通过外交部部长舒什玛·斯瓦拉奇(SushmaSwaraj)获得旅行津贴以及与拉贾斯坦邦首席部长瓦桑德拉·拉吉(VasundharaRaje)的类似交易而卷入一场争议。

ED于2月发行今年,根据《外汇管理法》(FEMA),此案已指控莫pc幸运28论坛迪发送欺诈性电子邮件,并因涉嫌违规交易42.5亿卢比而成为125,000万卢比非法资金的可疑受益人。

,以授予BCCI在2009年T-20锦标赛的媒体权利。

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