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布劳德说,丹斯克银行的洗钱活动突破80亿美元

更新:2019-09-30 编辑:pc幸运28论坛 来源:pc幸运28论坛 热度:4359℃
领导全球反腐败运动的基金经理比尔·布劳德表示,丹斯克银行/的���沙尼亚业务被用来洗钱多达83亿美元,是此前估计的两倍多。克里姆林宫关于侵犯人权行为。

随着布劳德对案件的审理,这一披露可能会加深丹麦最大贷款人的法律和声誉困境。监管机构在5月份谴责该行为,原因是监管机构未能监督洗钱活动,但避免了洗钱。

丹斯克在爱沙尼亚的不当行为可能扩大,原因是对拉脱维亚央行行长的贿赂起诉以及美国在那里洗钱的指控。在一起,它们突出了波罗的海国家银行业的风险,从而对俄罗斯的资金流动进行了更严格的监督。

“目前尚不清楚后果是什么,因为此案的数量远远超过任何人所能拥有的/的股票交易商说。

7月4日,丹麦证券交易所的股价在哥本哈根下跌了2.3%。其风险最大的欧元和美元债券今天上午也下跌了。7%的美元或有可转换债券对美元汇率下跌1美分,至97.1美分,而欧元的5.76%的可可债券跌至2017年1月以来的最低水平。

“现在就得出任何结论尚为时过早。丹斯克集团合规负责人说。丹斯克银行预计将在9月份发布对洗钱违规行为进行内部调查的结果。

目前尚不清楚谁是交易的真正幕后黑手,但先前的泄密事件表明,金钱是从俄罗斯摩尔多瓦赚来的和阿塞拜疆通过丹斯克的自助洗衣店。人们还认为洗钱涉及与布朗德的律师谢尔盖·马格尼茨基所揭露的一项非法计划有关,谢尔盖·马格尼茨基于2009年在俄罗斯被拘留。

布劳德在2005年被俄米塔吉资本管理公司发布文件称其暴露了公司和政府的腐败行为后被赶出俄罗斯,并表示将以对丹斯克的最新指控作为正式申诉的依据。

“我们正在处理包括这些发现在内的新的刑事申诉,我们打算不久后向丹麦和爱沙尼亚执法当局提起诉讼,”在7月4日的电子邮件中说。他指出,他一直在研究洗钱和相关链接约根森说,过去九年来,该银行一直向俄罗斯的犯罪团伙提供服务。

该银行将继续与当局合作,并“在尚未完成的范围内,不断提供”物资。

丹斯克丹麦银行业务负责人,执行董事会成员杰斯珀·尼尔森说,在最新指控公开之前进行的一次采访中,洗钱调查占用了“管理层的大部分时间”。

“显然,这需要一些时间,并且使我们对我们在市场上的看法感到担忧,”尼尔森说。“这影响了丹斯克银行的故事。”

评论布劳德的披露7月4日,丹麦当局表示正在跟踪此案。

正在进行的调查

丹麦商务部长拉斯穆斯·贾洛夫表示:一周之内,该银行的内部调查还不足以满足政府的要求,并表示他正在等待其他调查的结果。此前,洗钱金额估计约为250亿瑞典克朗(39亿美元)。政府和中央银行已表示,此案有可能损害整个国家的声誉,否则这将与极低的腐败水平有关。

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